11月16日金融一线消息，中国人民银行上海市分行网站日前公布的行政处罚信息公示表显示，迅付信息科技有限公司存在以下违法行为：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3．与身份不明的客户进行交易。
中国人民银行上海市分行对迅付信息科技有限公司处以罚款人民币500万元。时任该公司副总经理韩某海对未按规定报送大额交易和可疑交易报告负有责任，被罚款5万元；时任该公司副总经理闫某玲对三项违法行为负有责任被罚款11万元。
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