1、通过 *** 网站，查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司，是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等，如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。
2、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或者给予回报的行为。
3、非法集资需要具备的三要件：欺骗性、承诺性和履行性。欺骗性 欺骗性是非法集资必备的第一要件。欺骗性指的是集资者对投资人虚假宣传、误导或隐瞒重要信息，达到让投资人产生错觉以致被骗取钱财的目的。
4、非法集资具备四个要件是什么？未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格 承诺在一定期限内给出资人还本付息。
5、非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定。
金融法规主要有： 《储蓄管理条例》、《企业债券管理条例》、《外汇管理条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》。
法律客观：《中华人民共和国民法典》第六百六十八条 借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。 借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。
第三方支付法规2010年6月4日，中国人民银行发布《非金融机构支付服务管理办法》（〔2010〕第2号），该办法第一条规定该办法的制定目的是为促进支付服务市场健康发展，规范非金融机构支付服务行为，防范支付风险，保护当事人的合法权益。
展开全部 金融法律法规知识 授信原则的四个基本原则 。 合法， 诚实 ， 统一授信 ， 统一授权 。 免于报告的三类 ： 交易一方是国家机关 ， 国际金融机构和外国贷款转贷 ， 同一银行下 。
1、国际投资法是调整国际私人直接投资关系的国内法律规范和国际法律规范的总称。国际投资是指资本的跨国流动。
2、④从法的渊源看，国际投资法包括国内立法，即资本输出国为保护本国国民海外投资的海外投资保险法，和资本输入国为保护、鼓励与限制引进外资和技术的外国投资法以及有关的外汇管理法、涉外税法等。
3、国际贸易法：包括国际贸易协议、贸易政策、贸易争端解决等。国际投资法：包括国际投资协议、投资保护制度、国际仲裁等。国际金融法：包括国际货币制度、国际金融协议、国际金融监管等。
1、考试目的：通过本科目考试，测查应考人员运用银行业的基础知识、银行业相关的法律法规和银行业从业人员的基本准则和职业操守分析判断问题、处理基本业务的能力。
2、第一部分经济金融基础，历年分值分布18% 第二部分银行业务，历年分值分布30% 第三部分银行管理，历年分值分布22% 第四部分银行从业法律基础。
3、考察内容 必考科目：《银行业法律法规与综合能力》考试目的：通过本科目考试，测查应考人员运用银行业的基础知识、银行业相关的法律法规和银行业从业人员的基本准则和职业操守分析判断问题、处理基本业务的能力。
4、想要报考银行从业资格考试的考生看过来，出国留学吧我精心给大家准备了“2022年下银行从业资格考试《银行管理》重要考点”，有需要的考生记得点赞关注加收藏哟，更多考试相关内容请继续关注留学吧网站。
5、银行从业资格证考试科目和辅导书籍： 按照《中国银行业从业人员资格认证考试证书管理办法》规定，通过“银行业法律法规与综合能力（即原《公共基础》）”考试并获得证书是获取专业证书的必要前提。
6、有很多考生都报考了这次的初级银行从业资格考试，那么大家知道银行从业资格考试的重要考点有哪些吗？下面就由我来为大家分享一些重要的考点吧。
3 ） 参与投资项目的商务谈判 。（ 4 ）起草与审核 投资意向书、协议书等 各种法律文件。（ 5 ）协助设立企业。（ 6 ） 代理 解决各种投资纠纷 。
金融法律专业的主要职责包括：提供法律咨询和服务：金融法律专业人士需要了解金融市场和法律法规，为金融机构和客户提供法律咨询和服务，包括合同起草、投资组合管理、公司财务和合规等。
常年法律顾问的任务是为 公司 提供各种法律服务，依法维护公司的合法权益。 其具体工作范围如下： 协助公司处理各种纠纷 （1）纠纷种类，包括 买卖合同 纠纷、劳资人事纠纷、租赁纠纷、 知识产权 纠纷、股份转让纠纷等。
金融法包括的法律为，商业银行法、证券法、保险法、票据法等。由国务院颁布的金融法规142部。由国务院各机构颁布的金融类规章3523部。由最高人民法院制定的金融类司法解释39部，最高人民检察院的8部。上述总计3721部。
法律主观：咨询公司的经营范围包括企业管理咨询、商务咨询、某行业或产品的技术咨询等。根据《公司法》第十二条经营范围公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。
法律主观：公司专项法律服务 包括企业的设立和解散的相关事务，公司日常经营管理中的一般法律事务，投资及项目开发、金融融资、公司证券业务、收购与兼并、企业的租赁、承包、托管、知识产权、劳动人事等特别法律事务。
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