12月29日金融一线消息国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，南洋商业银行（中国）有限公司佛山支行因未按照规定履行尽职调查，被罚款50万元。
时任南洋商业银行（中国）有限公司佛山支行客户经理的廖志翀对此事负有责任，受到警告并处罚款5万元。
时任南洋商业银行（中国）有限公司佛山支行行长的伍尚恒对此事负有责任，受到警告并处罚款10万元。
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